10亿新币洗钱案再掀起“护照风波”！塞浦路斯内政部这样说！
本文编辑：刘兰亭-Katrina2023年10亿新币洗钱案-anti-money laundering operations -2023年8月17日，一起涉嫌国际洗钱的案件冲上热搜，塞浦路斯本地新闻也对此热议！其中两名塞浦路斯护照持有者（原国籍中国）在新加坡被捕。本次涉案金额高达高达 10 亿新元（7 亿欧元），是新加坡最大的洗钱行动之一，这也引起了塞浦路斯内政部高度重实，并表示在必要时撤销他们塞浦路斯公民身份！跟着小编继续一探究竟一、案情简介2023年8月15日（周二）新加坡警方开展了最大规模的反洗钱突袭行动，出动400多名警力连夜抓捕，隔日便上了法庭。共有10人被逮捕，12人协助调查，另有8人在逃被通缉。逮捕的逮捕了10 名外国人，分别来自中国、土耳其、柬埔寨、塞浦路斯和瓦努阿图。从新加坡警方发布的信息来看，这些人在境外从事非法赌博和网络诈骗犯罪活动。8月16日（周三）新加坡警方表示，目前逮捕的外国人中，九名男子和一名女子，他们的年龄均在 31 岁至 44 岁之间，因涉嫌洗钱和伪造罪以及拒捕而被捕。
其中塞浦路斯护照持有者分别为1）苏海金（40 岁）被指控一项抗拒合法逮捕罪2）王德海（34 岁）被指控一项洗钱罪。注：苏海金 （40岁） 塞浦路斯籍苏海金被捕时从二楼跃下而骨折。他当时就住在价值8000多万新元的武吉知马一带友和园（Ewart Park）的一栋优质洋房。但他的注册地址是位于乌节路一带的格兰芝路（Grange Road）的Gramercy Park公寓。王德海（34岁）塞浦路斯籍王德海在巴德申山的公寓（The Marq on Paterson Hill）被逮捕。据悉，400 多名警察参与了突袭行动, 被称为新加坡开展的最大规模的反洗钱行动之一。警方表示，他们发现一个团伙正在洗白“海外有组织犯罪活动，包括诈骗和在线赌博”的收益。二、涉案金额高达7亿多欧元新加坡警方表示，对至少 9 个地点的突击搜查行动净获资产总额高达 10 亿新元（7 亿欧元）。其中包括 94 处房产、价值 1.1 亿新元（7400 万欧元）的银行账户、50 辆汽车、价值超过 2300 万新元（1550 万欧元）的现金。
海关还查获了250多件名牌包包、手表、120多件电脑、手机等电子设备、270件珠宝首饰以及两条金条。十二人正在协助警方调查，另有八人被通缉。警方表示，案件中的所有人都是外国人，并且彼此之间存在联系。三、如何处理阿克尔议员艾琳·查拉兰比杜 (Irene Charalambidou) 表示，她已要求内政部提供完整的情况通报。塞浦路斯此前因半岛电台爆出的“护照事件“而面临危机，本次塞护照持有者洗钱行为也是备受关注。艾琳·查拉兰比杜 (Irene Charalambidou) 表示，她正在等待内政部是否会吊销这些护照，并暗示他们一定是根据有争议的投资入籍计划而购买的这些护照。新加坡金融管理局表示正在认真对待此案，并已联系“已发现可能受污染资金”的金融机构。据《塞浦路斯邮报》获悉，新加坡当局尚未联系塞浦路斯中央银行。然而，知情人士透露，此类事务通常由司法部或警方金融情报部门处理。
警察部队商业事务主管戴维·周（David Chew）在接受路透社采访时表示，新加坡对被用作犯罪分子或其家人的避风港以及滥用银行设施的行为“零容忍”。并强调：“我们向这些罪犯传达的信息很简单——如果我们抓住你，我们就会逮捕你。 如果我们发现你们的不义之财，我们将予以没收。 我们将在法律允许的最大范围内与你们较量！”注：新加坡是全球金融中心，拥有严格的反洗钱法律，最高可判处10年监禁。近期国内新上映的电影《孤注一掷》票房大火，突破27亿，一方面，这部电影向我们揭露了电信诈骗的罪恶，另一方面也在警惕我们危险可能就在身边！在塞浦路斯你被骗了吗？好的投资从来不是一夜暴富，而是找到合适的渠道和方式来实现财富累积。
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